ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ И ЕЕ СОБЛЮДЕНИЮ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ И СОБЛЮДЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Задача

Этика является одной из ключевых ценностей компании «Энка»: «Мы не ищем компромиссов в нашей добросовестности и честности». Исполнительный комитет по этике и соблюдению нормативных требований (Комитет) был создан для обеспечения соответствия этики и нормативных требований этим ценностям. Кроме того, Комитет помогает компании поддерживать эффективную программу этики и соответствия, определять принципы, служащие основой для нее, и постоянно способствовать созданию организационной культуры, которая требует деловой этики поведения и соответствия законодательству.

TOPLUCA FOTOGRAF_01

Сфера деятельности

Обязанности Комитета:

  1. Предоставление программы этики и соответствия для всей компании высшему руководству и надзорному органу
  2. Проверка общей эффективности программы и предоставление рекомендаций, необходимых для обеспечения эффективности, исполнительному руководству
  3. Поддержка и укрепление функциональной деятельности групп, создаваемых в компании, и проектов программ, поощряющих этические нормы ведения бизнеса на всех уровнях
  4. Предоставление руководств, информации и показателей Президенту и Председателю Исполнительного комитета и другим руководителям, обеспечение надлежащего финансирования соответствующих программ по этике и соответствию
  5. Периодические инспекции этики поведения и соблюдения законодательства в линейных организациях для определения областей,  нуждающихся в улучшении.

Цели

Комитет:

  1. Следит за текущими показателями и дальнейшим развитием программы по этике и соответствию компании посредством периодических проверок:
    • Мероприятий в отношении этики и соответствия как на корпоративном уровне, так и на уровне линейных организаций (в том числе по всему миру и всех проектов);
    • Образовательных планов в отношении корпоративной этики, этики и соответствия на отдельных проектах, а также показателей всей компании по таким планам;
    • Статистики и тенденций горячей линии по этике;
    • Программ обучения корпоративной этике и информирования о ней,
    • Деятельности в компании по обеспечению соблюдения политики компании, законов, правил и правовых обязательств.
  1. Разрабатывает ключевые параметры программы по этике и соответствию в масштабах всей компании и на уровнях организаций и представляет их Исполнительному комитету.
  2. Дает рекомендации по дальнейшему развитию и обновлению политики компании в области, относящейся к соблюдению этики и соответствия, в ответ на изменения бизнес-стратегии и рисков, нормативных или правовых требований.
_DSC2725

Принципы работы

  1. До начала каждого заседания Исполнительного комитета, требующего обновления предоставляемых сопредседателями Комитета данных, планируются регулярные совещания. Дополнительные совещания организовываются при необходимости для рассмотрения вопросов, переданных Исполнительным комитетом или Председателем Комитета.
  2. Минимальное количество заседаний, проводимых в любой данный календарный год — два. Повестки дня и соответствующие вспомогательные материалы распространяются среди участников Председателем Комитета до начала заседания.
  3. Сопредседатели Комитета представляют текущую информацию по вопросам этики и соответствия и рекомендации на заседаниях Исполнительного комитета по просьбе Президента и Председателя Исполнительного комитета.
_R9A7914-25%

Членство

Сопредседатели [Комитета] и старшие члены команды назначаются Президентом и Председателем Исполнительного комитета из числа постоянных членов Комитета.

Постоянные члены Комитета:

  • Главный юрисконсульт
  • Финансовый директор
  • Руководитель отдела качества, ТБОЗ и ООС и целостности компании

Ассоциированные члены Комитета:

  • Директор по финансовому контролю
  • Директор по корпоративному финансированию
  • Руководитель отдела кадров и администрации
  • Руководитель Департамента ТБОЗ и ООС
  • Директор по вопросам экологической и социально-экономической устойчивости
  • Менеджер по корпоративному качеству
  • Старший юрисконсульт

Группы управления проектами компании представлены в Комитете старшими членами, назначаемыми соответствующими членами Исполнительного комитета и утвержденными сопредседателями.