|
|
|
|
|
| Anasayfa › YATIRIMCI İLİŞKİLERİ › Olağanüstü Genel Kurul Gündemi |
|
Olağanüstü Genel Kurul Gündemi
Tarih : 18.12.2009
Saat : 10:00
Yer : Balmumcu Mahallesi, Bestekâr Şevki Bey Sokak,
Enka 3. Binası, Konferans Salonu
Beşiktaş - İstanbul
GÜNDEM
1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ve geçici 1. Maddesinin değişmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca tasdik edilmiş (SPK 14.08.2009 tarih 10016 sayılı yazısı) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış (T.C. San. ve Tic. Bakanlığı 21.08.2009 tarih 4490 sayılı yazısı) Tadil Tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. SPK 29.05.2009 tarihli 6880 yazısında belirtilen; 2008 yılı düzeltilmiş kar dağıtım tablosunun, (Temettü tutarı değişmemektedir) genel kurulun onayına sunulması,
5. SPK 17.07.2009 tarih 9066 sayılı yazısında belirtilen; Şirketimiz tarafından satışı yapılan Gedore-Altaş El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hisselerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
6. SPK 28.08.2009 tarih 10480 sayılı yazısında belirtilen; Şirketimiz tarafından satışı yapılan Gretsch Unitas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
7. Dilekler.
  |
|
|