24.12.2007

AMOS B.V., Hollanda’da kurulu bulunan ve ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin dolaylı olarak %100’üne sahip olduğu bir şirket olup satışa konu hisseler bu şirketin tüm hisseleridir. Perakende faaliyetlerimizin bir bölümünü kapsayan AMOS B.V.’nin 15 Temmuz 2008 tarihine kadar gerçekleştirilecek olan hisse devrinde belirlenecek olan nihai fiyatı, anlaşma koşullarına uygun olarak hisse devir tarihindeki stok bedelleri ve KDV alacaklarının tutarı oranında ayarlamayla bulunacaktır.

18.12.2007

Hollanda’da kurulu bulunan bağlı ortaklığımız ENKA Holding B.V., 14 Eylül 2007 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama doğrultusunda, 13 adet hipermarketin makina ve ekipmanları ile işletme hakkına sahip olan AMOS B.V. şirketini 181 milyon Euro bedelle Auchan Grubuna ait Meelakker B.V. adlı sirkete satma konusunda anlaşma imzalamıştır. Hisse devri en geç 15 Temmuz 2008 tarihine kadar gerçekleşecektir.

17.12.2007

Şirketimiz bağlı ortaklarından Airenka Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin 2.000.000.- TL tutarındaki cari hesap bakiyesinin, TTK 324’uncü maddesi gereği alınabilecek önlemler kapsamında zarar tamamlama fonuna aktarılmasının onaylanmasına ve gerekli muhasebe kayıtlarının yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

30.11.2007

Şirketimiz Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış 30.09.2007 hesap dönemine ait denetlenmemiş konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları tamamlanmış olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

20.11.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.11.2007 tarihinde toplanarak; Şirket Yönetimi tarafından tanzim edilen ve Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan 30.09.2007 ara hesap dönemine ait, SPK XI-25 no.lu “Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları” tebliğine alternatif olarak sunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanan konsolide mali tabloların kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir.

Bahse konu konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

14.11.2007

Yazımız ekinde sunulan 30.09.2007 dönemine ait, 217 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere hazırlanan gelir tablomuz 14 Kasım 2007 tarihinde Istanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmuştur.

09.11.2007

Rusya’da kurulu bulunan Ramenka Limited Şirketinin (“Ramenka”) %50 hissesine sahip olan Migros Türk T.A.Ş.’nin sahip olduğu hisselerin, %100 sahibi olduğumuz ENKA Holding Investment S.A. tarafından satın alınması için yapılan anlaşma 11 Eylül 2007 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulmuştu. Bu anlaşma hükümleri çerçevesinde gerekli olan ön şartlar yerine getirildiğinden hisse devri bugün itibariyle tamamlanmış olup Ramenka’da bağlı ortaklıklarımız kanalıyla sahip olduğumuz hisse oranı %100’e çıkmıştır.

Hisse alımına ilişkin olarak bağlı ortaklığımız tarafından 25.000.000 ABD Doları anlaşma tarihi olan 11 Eylül 2007’de, 362.250.000 ABD Doları ise bugün ödenmiş olup 542.500.000 ABD Doları toplam bedelden kalan bakiye tutar 31 Ekim 2007 tarihindeki şirketin finansal net borçluluk ve net işletme sermayesi seviyesindeki değişikliklere göre ayarlamaya tabi tutularak 11 Haziran 2008’de ödenecektir.

31.10.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak; ABN Amro Bank N.V., Amsterdam, Hollanda tarafından, ENKA Holding B.V.‘ye kullandırılacak olan, USD 120.000.000- tutarındaki uzun vadeli kredi ile ilgili olarak garantör olunmasına ve garantiye ilişkin belgeleri imzalamaya Sayın Haluk Gerçek ve Sayın Fikret Güler’in yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

22.10.2007

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Münih, Almanya tarafından, ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.‘ye kullandırılacak olan, 11.422.250 Euro tutarındaki uzun vadeli kredi ile yine aynı banka tarafından ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.‘nin Istanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinde bulunan şubesine (ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. Istanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölge Şubesi) kullandırılacak olan, 11.422.250 Euro tutarındaki uzun vadeli kredilerle ilgili olarak garantör olunmasına ve garanti mektuplarını imzalamaya Sayın Haluk Gerçek ve Sayın Fikret Güler’in yetkili kılınmasına oy çokluğuyla karar verildi.

21.09.2007

21.09.2007 tarihli Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 14.08.2007 tarih 20964 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2007 tarih 5327 sayılı ön müsaadesiyle şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6’ıncı maddesinin tadil metnindeki şekli ile değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu değişiklik ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 1.600.000.000 TL’sına çıkarılmıştır.

18.09.2007

Şirketimizin gayri nakdi kredi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Şirketimiz ile Bayerishe Hypo-und Vereinsbank AG arasında 175 milyon Euro tutarında kredi anlaşmasının imzalanmasına ve bu anlaşma ile ilgili tüm belgeleri imzalamaya Haluk Gerçek ve Fikret Güler’in yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

18.09.2007

Basında yeralan habere ilişkin İMKB tarafından şirketimizden açıklama talep edilmiştir. 14.09.2007 tarihinde şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamasından sonra yeni açıklama gerektirecek bir gelişme yoktur.

14.09.2007

11.09.2007 tarihli açıklamamızda belirtildiği gibi satın alma işlemleri tamamlandığında Ramenka Limited şirketindeki ortaklığımız %100’e çıkmış olacaktır. Şirketimiz 13.09.2007 tarihinde, Ramenka Limited şirketinin perakende kısmının satılması ile ilgili Societe Generale Corporate & Investment Bank ile bir danışmanlık anlaşması imzalamıştır. Bu konuda herhangi bir gelişme olduğunda bu bilgi özel durum açıklamaları yoluyla hissedarlarımızla paylaşılacaktır.

13.09.2007

Rusya’daki iştirakimiz olan Ramenka Limited Şirketi’nin Migros Türk A.Ş.’ye ait olan %50 hissesinin alınmasıyla ilgili süreçte basında çıkan haberlere ilişkin olarak şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanması ile ilgili Seri: VIII No: 39 sayılı tebliği kapasamında gerekli açıklamalar hissedarlarımıza zamanında yapılacaktır.

11.09.2007

Rusya’daki iştirakimiz olan Ramenka Limited Şirketi’nin (“Ramenka”) Migros Türk A.Ş.’ye ait olan %50 hissesinin tamamının %100 sahibi olduğumuz ENKA Holding Investment S.A. tarafından satın alınması ile ilgili anlaşma 11 Eylül 2007 tarihinde imzalanmıştır. Hisseler karşılığı ödenecek olan tutar şirketin finansal net borçluluk ve net işletme sermayesi öncesi için tespit edilen şirket değeri olan 1.365.000.000 ABD Doları üzerinden kapanış tarihindeki bilanço rakamları ile belirlenecektir.

Bilindiği gibi Ramenka’nın %50 hissesi ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin %100 sahibi olduğu şirketlere ait bulunmakta olup satın alma işlemleri tamamlandığında Ramenka’daki ortaklığımız %100’e çıkmış olacaktır.

10.09.2007

Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilen ve Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan 30.06.2007 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI, No: 25 sayılı tebliğine alternatif olarak düzenlenen konsolide finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklayıcı notlar ve Şirketimiz Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış 30.06.2007 hesap dönemine ait denetlenmiş konsolide finansal tabloları ile bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

07.09.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.09.2007 tarihinde toplanarak; Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilen ve Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan 30.06.2007 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI, No: 25 sayılı tebliğine alternatif olarak düzenlenen konsolide mali tabloların kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir.

Bahse konu konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

27.08.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 27.08.2007 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Adi ve İmtiyazlı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 21.09.2007 Cuma günü saat 11:00’de ENKA III.Bina Balmumcu – Beşiktaş / ISTANBUL adresinde yapılmasına karar verdiler:

GÜNDEM

1. Divanının seçimi
2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
3. Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin değişmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca tasdik edilmiş (SPK 14.08.2007 tarih 20964 sayılı yazısı), T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmış (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 23.08.2007 tarih 5327 sayılı yazısı) Tadil Tasarısının Genel Kurul’un tasvibine arzı
4. Dilekler

20.08.2007

Şirketimizin 800.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanının 1.600.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve bu amaçla Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin değiştirilmesi, 09.08.2007 tarih ve 29/820 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.

14.08.2007

Yazımız ekinde sunulan 30.06.2007 dönemine ait, 217 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere hazırlanan gelir tablomuz 14 Ağustos 2007 tarihinde Istanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmuştur.

09.07.2007

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından ENKA Enerji Üretim Anonim Şirketi, İzmir Aliağa’da, 800 MW ithal kömür santrali yapımı için EPDK’ya müracaat etmiştir. Lisans alındığı takdirde kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.

05.07.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.07.07 tarihinde toplanarak, Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin değiştirilerek kayıtlı sermaye tavanının 1.600.000.000 TL’sına artırılmasına ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına oybirliğiyle karar vermişlerdir.

30.05.2007

Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin 6’ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 27.04.2007 tarih ve 697 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.05.2007 tarih 34/566 sayılı kayda alma belgesi ile çıkarılmış sermayemizin 131.000.000 TL’lik kısmının 2006 yılı kâr dağıtımından sonra kalan fevkalade ihtiyatlarından, 9.763.461 TL’lik kısmının 2005 yılından devreden fevkalade ihtiyatlardan, 11.907.267 TL’lik kısmının geçmiş yıl karlarından, 2.329.272 TL’lik kısmının arsa satış kârından,145.000.000 TL’lik kısmının da Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 2006 yılı temettüsünün sermayeye ilavesiyle, 800.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı bir kere aşılmak suretiyle, 600.000.000 TL’den 900.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle başlatılan Sermaye artırımı tetkiki sonucunda; 2006 yılı kâr dağıtımından sonra kalan fevkalade ihtiyatlardan, 2005 yılından devreden fevkalade ihtiyatlardan, geçmiş yıl kârlarından, arsa satış kârından ve 2006 kâr dağıtımı kararı sonucunda 2006 yılı temettüsünden sermayeye ilave edilecek 300.000.000 TL’nin 28.05.2007 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek:

1. Artırılan 300.000.000 TL’lik sermayenin MKK sistemine göre usulüne uygun şekilde 30.05.2007 tarihinden itibaren dağıtımına başlanacağı tespit edildiğinden
2. Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine
3. Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 900.000.000 TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, karar vermişlerdir.

28.05.2007

22.05.2007 tarihli açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız müracatla ilgili gelişmeler kamuya duyurulmuştu. 28.05.2007 tarih 34/566 sayılı SPK Kurul Kaydına alma belgesi bugün itibariyle şirketimize tevdi edilmiştir.

Şirket sermayesine eklenmek suretiyle dağıtımı yapılacak kısmın işlemlerine 30 Mayıs 2007 tarihinden itibaren başlanacaktır.Kurul Kaydına alma belgesi 29 Mayıs 2007 tarihli iki adet ulusal gazetede ilan edilecek, bu işlemler sonucunda sermayemiz 600.000.000 TL’den %50 nispetinde artarak 900.000.000 TL’ye çıkmış olacaktır.

25.05.2007

Şirketimiz Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış 31.03.2007 hesap dönemine ait denetlenmemiş konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları tamamlanmış olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

25.05.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.05.2007 tarihinde toplanarak; Şirket Yönetimi tarafından tanzim edilen ve Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan 31.03.2007 ara hesap dönemine ait, SPK XI-25 no.lu “Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları” tebliğine alternatif olarak sunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanan konsolide mali tabloların kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir.

23.05.2007

Şirketimizce, 24.05.2007 tarihinde yapılacak olan 2006 yılı nakit kâr dağıtımında, brüt %7,5 oranındaki temettü miktarından, Gelir Vergisi Kanunu’na göre menkul sermaye gelirlerine uygulanan %15 gelir vergisi tevkifatı yapılarak % 6,375 net dağıtım oranına ulaşılmaktadır. Ortaklarımızın bilgisine sunulur.

22.05.2007

Şirketimizin 20.04.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2006 yılına ilişkin temettü dağıtımı hususu belirlenerek kamuya duyurulmuştur. Diğer kaynaklarla birlikte, 2006 yılına ilişkin temettünün de sermayeye eklenmesi nedeniyle ihraç edilecek payların kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru, işbu açıklama tarihi itibarıyla sonuçlanmamıştır. Bu kapsamda, Olağan Genel Kurul toplantısında alınan birinci temettünün adi hisse senedi sahiplerine 24.05.2007 tarihinden itibaren dağıtılması kararına istinaden, birinci temettünün nakit kısmının (1 TL nominal değerli bir hisse senedi için brüt %7,5, net %6,37 oranında) 24.05.2007 tarihinden itibaren dağıtımına başlanacaktır. Sermayeye eklenmek suretiyle dağıtımı yapılacak kısmın dağıtım esasları ise ilgili başvurumuzun sonuçlanmasını takiben yapılacak bir duyuru ile ayrıca bildirilecektir.

14.05.2007

Yazımız ekinde sunulan 31.03.2007 dönemine ait, 217 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere hazırlanan gelir tablomuz 14 Mayıs 2007 tarihinde Istanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmuştur.

27.04.2007

20 Nisan 2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları dikkate alınarak ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin sermayesinin 600.000.000 (Altıyüzmilyon Yeni Türk Lirası)’ndan 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon Yeni Türk Lirası)’na çıkarılmasına, artırılacak 300.000.000 (Üçyüzmilyon Yeni Türk Lirası)’nın, 131.000.000 TL’lik kısmının 2006 yılı kâr dağıtımından sonra kalan fevkalade ihtiyatlarından, 9.763.461 TL’lik kısmının 2005 yılından devreden fevkalade ihtiyatlardan, 11.907.267 TL’lik kısmının Geçmiş yıl kârlarından, 2.329.272 TL’lik kısmının Arsa satış kârından, 145.000.000 TL’lik kısmının da Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1.nci temettünün sermayeye ilave edilecek kısmından karşılanmasına ve; Kayda alınma belgesi alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

24.04.2007

20.04.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülen kâr dağıtım politikası aşağıdadır:

Yönetim Kurulumuz, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartlarını, sonuçlanan projelerini, yatırımlarını ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul’a kâr dağıtım önerisi sunmaktadır.

Şirketimizin dağıtmış olduğu kâr payı oranına yıllar itibariyle bakıldığında, SPK tarafından belirlenen asgari oranların üzerinde kaldığı ve SPK tarafından kâr dağıtım zorunluluğu getirilmesinden önce de, ortaklarına yıllar itibariyle tatmin edici oranlarda kâr dağıttığı görülmektedir. Bu uygulamanın 2007 ve daha sonraki yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.

20.04.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.04.2007 tarihinde saat 15:00’de yapılan 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2006 yılı kâr dağıtımının 24 Mayıs 2007 tarihinden itibaren , beher hisseye nakit olarak brüt %7,5, hisse senedi olarak %24,16 oranında yapılmasına karar vermiştir.

ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILICAK 2006 YILI TEMETTÜ TABLOSU

18.04.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak, kâr payı dağıtımı hakkında aşağıdaki önerinin Genel Kurul’un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verdiler.

YÖNETİM KURULU KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

31 Aralık 2006 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide kârı 587.775.575 TL’dir. Şirketimiz Yönetim Kurulu;

a. Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan Gelir Tablosu net dönem kârı üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrılmasının,

b. Sermaye Piyasası Kurulu’nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanan, 2006 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir dönem kârı 310.633.392 TL’dan 1. tertip kanuni yedek akçe düşüldükten sonra kalan tutara, Kurul’un 10.01.2003 tarih ve 3/38 sayılı ‘‘ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların birinci temettüye esas net dağıtılabilir dönem kârının matrahına eklenmesi ve birinci temettünün bu matrah üzerinden hesaplanması’’na ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine ilişkin kararı doğrultusunda 3.452.356 TL tutarındaki 2006 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararına uygun olarak 190.000.000 TL 1.Temettü ayrılmasının, temettünün adi hisse senedi sahiplerine (1 TL)’lık nominal değerli bir hisse senedi için brüt/net (0,075 TL) oranında olmak üzere toplam 45.000.000 TL’nin nakit olarak, kalan 145.000.000 TL’nin sermayeye ilave edilerek hisse senedi olarak dağıtılmasının,

c. Kalanın, %5’i (beş) oranında miktarının, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesinin,

d. Yukarıdaki ‘a’ ve ‘b’ maddelerinden sonra kalan kârın, %2,5’i (ikibuçuk) oranında miktarının, ENKA Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesinin,

e. Kalanın %1 oranındaki miktarının Yönetim Kurulu Üyeleri’ne eşit paylarla ödenmek üzere ayrılmasının,

f. Kalandan 2.368.714 TL’nin İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe, 131.860.376 TL’nin de Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasının,

g. – 2006 yılı kârından 1.Temettü ayrılmasından sonra kalandan 131.000.000 TL’nin
– Arsa satış kârı olan 2.329.272 TL’nin
– 2005 yılından devreden Olağanüstü yedekler olan 9.763.461 TL’nin
– Geçmiş yıllar kârından 11.907.267 TL’nin ve
– ‘b’ maddesinde bahsedilen 145.000.000 TL 1.Temettünün
sermayeye ilave edilerek sermayemizin 600.000.000 TL’den 900.000.000 TL’ye çıkarılmasının,

h. 1. Temettünün adi hisse senedi sahiplerine 24 Mayıs 2007 tarihinden itibaren dağıtılmasının,

20 Nisan 2007 tarihinde yapılacak Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklara teklif edilmesine karar verilmiştir.

03.04.2007

Şirketimiz Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış 31.12.2006 hesap dönemine ait denetlenmiş konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları tamamlanmış olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

29.03.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak; JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC), Japonya ile ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.’nin, Mersin Serbest Bölgesinde bulunan şubesi (ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. Mersin Serbest Bölge Şubesi) arasında 15 Mart 2007 tarihinde imzalanan 4.000.000.000 JPY tutarındaki uzun vadeli kredi ile ilgili olarak garantör olunmasına ve garanti mektubunu imzalamaya Sn. Öcal Özpınar ve Sn. Fikret Güler’in yetkili kılınması ile JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC), Japonya ile ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. arasında 15 Mart 2007 tarihinde imzalanan 3.000.000.000 JPY tutarındaki uzun vadeli kredi ile ilgili olarak garantör olunmasına ve garanti mektubunu imzalamaya Sn. Öcal Özpınar ve Sn. Fikret Güler’in yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar vermişlerdir.

28.03.2007

Şirketimizin 2006 yılına ait faaliyetleri ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi ve İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 20.04.2007 Tarihinde Cuma günü saat 15.00’de ENKA III. Binası Balmumcu – Beşiktaş / ISTANBUL adresinde yapılmasına karar verdiler:

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi
2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
3. 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi
4. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
5. 2006 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
6. 2006 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçiler’in ibrası
7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi
8. Denetçiler’in seçimi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler’in ücretlerinin tespiti
10. 2006 yılı Bilanço kârının dağıtımı hakkında karar alınması
11. Kâr dağıtım politikasının görüşülmesi
12. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 334’üncü ve 335’inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
14. Dilek ve temenniler.

27.03.2007

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ”i gereğince Şirketimizin Denetim Komitesince önerilen Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2007 yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak bir yıllık süre ile seçilmesine ve konunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

23.03.2007

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2007 tarihinde toplanarak; Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilen ve Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan 31.12.2006 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI, No: 25 sayılı tebliğine alternatif olarak düzenlenen konsolide mali tabloların kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir.

Bahse konu konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

16.03.2007

Genel Müdürümüz Sn.Haluk Gerçek tarafından Reuters Haber Ajansına yapılan açıklama tahmini bilgileri içermekte olup şirketimizin 31.12.2006 Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları 23.03.2007 tarihinde ilan edilecektir. Açıklanan bilgilerin gerçekleşecek rakamlarla uyum içinde olacağı beklenmektedir.

14.02.2007

Yazımız ekinde sunulan 31.12.2006 dönemine ait, 217 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere hazırlanan gelir tablomuz 14 Şubat 2007 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Büyük Mükelefler Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmuştur.