18.12.2009

Şirketimizin 18.12.2009 tarihli olağanüstü (varsa imtiyazlılar) Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişikte verilmektedir.

17.11.2009

Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 30.09.2009 ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları (ingilizce) tamamlanmış olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

16.11.2009

Yönetim Kurulumuz Adi ve İmtiyazlı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 18.12.2009 cuma günü saat:10’da ENKA III.Bina Balmumcu – Beşiktaş / ISTANBUL adresinde, yapılmasına karar verdiler.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi,
2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
3. Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin ve geçici 1. Maddesinin değişmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca tasdik edilmiş (SPK 14.08.2009 tarih 10016 sayılı yazısı) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmış (T.C. San. ve Tic. Bakanlığı 21.08.2009 tarih 4490 sayılı yazısı) Tadil Tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması
4. SPK 29.05.2009 tarihli 6880 yazısında belirtilen; 2008 yılı düzeltilmiş kar dağıtım tablosunun, (Temettü tutarı değişmemektedir) genel kurulun onayına sunulması
5. SPK 17.07.2009 tarih 9066 sayılı yazısında belirtilen; Şirketimiz tarafından satışı yapılan Gedore-Altaş El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hisselerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi
6. SPK 28.08.2009 tarih 10480 sayılı yazısında belirtilen; Şirketimiz tarafından satışı yapılan Gretsch Unitas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi
7. Dilekler

27.08.2009

Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 30.06.09 ara dönemine ait İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

14.08.2009

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. / ENKAI 14.08.2009 13:41:44

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ 

EK AÇIKLAMALAR:

Yazımız ekinde sunulan 31.12.2008 dönemine ait, 217 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere hazırlanan gelir tablomuz 14 Ağustos 2009 tarihinde Istanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmuştur.

31.07.2009

Şirket ana sözleşmesinin geçici 1.inci maddesinin ekli şekilde değiştirilmesine ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

31.07.2009

Şirket ana sözleşmesinin amaç ve konuya ilişkin 3.üncü maddesinin ekli şekilde değiştirilmesine ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

31.07.2009

Ortaklığımızın 1.600.000.000.- TL’lik kayıtlı sermaye tavanının aşılarak çıkarılmış sermayesini 1.800.000.000.- TL’ye artırması nedeniyle kayıtlı sermaye tavan artırımı yapılması gerekli görülmüştür. Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.ncı maddesinin ekli şekilde değiştirilerek kayıtlı sermaye tavanının 2.800.000.000. TL’sına artırılmasına ve gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

31.07.2009

Şirketimizin Gretsch Unıtas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hisselerinin Claudia Kofler’e ve Beatrix Fleischmann’a satılması sonuçunda Gretsch Unıtas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden olan 1.470.000.-TL cari hesap alacağı için zarar kaydı yapılmasına ve karşı taraftan hiçbir hak ve alacağımızın kalmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir.

31.07.2009
Finansal Duran Varlık Satışı

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz aktifinde kayıtlı, 2.528.540.- TL nominal bedelli, Gretsch Unıtas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hisselerinden 1.168.287 (Birmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzseksenyedi) adet, 1.168.287.-TL nominal bedelli hissenin 53225 Geislar Geislarstr.63-65 Bonn Almanya adresinde mukim Alman uyruklu 27.07.1954 doğumlu Claudia Kofler’e, 1.360.253 (Birmilyonüçyüzaltmışbinikiyüzelliüç) adet, 1,360,253 TL nominal bedelli hissenin de Tschoeranerweg 33, 91551 Bodensdorf, Avusturya adresinde mukim 09.08.1951 doğumlu Alman uyruklu Beatrix Fleischmann’a 1’er TL karşılığı satılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

%37.18 oranında sahip olduğumuz Gretsch Unıtas hisseleri 31 Aralık 2008 tarihli SPK Tebliğlerine göre hazırlanan konsolide mali tablolarımızda 60.000,- TL olarak gözükmektedir. Gretsch Unitas’a 2009 yılında verdiğimiz nakit avanslar ile beraber satış zararımız 2.330.000,00,- TL olmaktadır.

Gretsch Unitas firmasının faaliyetlerini sürdürdüğü iş kolu ana iş kollarımızdan olmadığı için bu karar alınmıştır. Hisselerin devrinin yapılacağı kişilerle bir ortaklığımız yoktur.

16.07.2009

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun almış olduğu kararla ilgili basında çıkan haberler dışında ENKA Enerji Üretim A.Ş.’ye ulaşmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

13.07.2009
Finansal Duran Varlık Satışı

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz aktifinde kayıtlı, 1.074.300 TL nominal bedelli, 42.972 adet GEDORE-ALTAŞ EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. hisselerinin tamamının Remscheider Str. 149 42899 Remscheid-DEUTSCHLAND adresinde mukim Gedore Werkzeugfabrik Otto Dowidat KG şirketine 1 TL karşılığı satılmasına; hisse devir işlemleri için Sn. Ömer Tevfik Tlabar’a yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

%28,96 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisseleri 31.12.2008 tarihli SPK Tebliğlerine göre hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda 0 TL tutarında görünmektedir.31.12.2008 tarihi itibariyle Gedore-Altaş’ın toplam özkaynakları negatife dönmüş olup bu yatırımla ilgili olarak yasal veya zımni kabulden doğan herhangi bir yükümlülüğe maruz olunmadığı ya da Gedore-Altaş adına ödeme yapılmadığı için ilave bir zarar karşılığı ayrılmamıştır. 31.03.2009 tarihi itibariyle de bu durum devam etmiştir.

Firmanın uzun süredir zarar ettiği, halen net aktif değerinin negatif olduğu, zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ileride oluşacak zararlara katlanılmaması adına bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

08.06.2009

Bechtel-ENKA Ortaklığı’nın kontratını 2006 yılında imzaladığı Arnavutluk’taki 61 kilometrelik Rreshen-Kalimash Otoyolu’nun en önemli bölümünü oluşturan ve uzunlukları 5.5 kilometre olan çift tüp tünel ile Erik Dağı’nın geçişi için inşa edilen tünellerin delme işinin tamamlanması nedeniyle tören yapılmıştır. Otoyol Temmuz 2009’da kısmen trafiğe açılacaktır.

01.06.2009

27.04.2009 tarihli açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu’na yapacağımız sermaye artış müracaatı kamuya duyurulmuştu.

27.05.2009 tarih ve 15/372 sayı ile SPK tarafından Kurul Kaydına alınan sermaye artış işlemlerimiz 28.05.2009 tarih 31/372 numaralı SPK belgesi ile tamamlanmıştır.

Şirket sermayesine eklenmek suretiyle Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artış işlemlerine 03.06.2009 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyurumuz doğrultusunda 03.06.2009 tarihinde sermayemiz 1.200.000.000.- TL’den %50 nispetinde artarak 1.800.000.000.- TL’ye çıkacaktır.

13.05.2009

Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 31.03.2009 ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları (ingilizce) tamamlanmış olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

08.05.2009

Şirketimizin Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulumuza sunulan 31.03.2009 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri. XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre düzenlenen konsolide ve ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile birlikte mali tabloların kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir.

Bahse konu ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz www.enka.comadresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

05.05.2009

20 Nisan 2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları dikkate alınarak düzenlenen kâr dağıtım tablomuzda Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan “Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” sehven dikkate alınmadığından 1’inci tertip yasal yedeklerde 385.043 TL azalış, ödenecek intifa ve tantiyem tutarlarında da toplam 32.439 TL artış olmuş, son olarak da 2’nci tertip yasal yedek tutarı 3.244 TL artmıştır. Yukarıdaki değişiklikler ortaklarımıza ödenecek 1’inci ve 2’nci temettü tutarlarını değiştirmemiş olup nakit ve bedelsiz temettüler daha önce kamuya duyurulduğu şekilde dağıtılacaktır.

05.05.2009

Yönetim Kurulumuz, Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin 6’ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 24.04.2009 tarih ve 755 sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 600.000.000 TL 2008 yılı temettüsünün sermayeye ilavesiyle, 1.600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı ile 1.200.000.000 TL’den 1.800.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle başlatılan Sermaye artırımı tetkiki sonucunda; 2008 kar dağıtımı kararı sonucunda 2008 yılı temettüsünden sermayeye ilave edilen 600.000.000 TL’nin 30.04.2009 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek;

1) Artırılan 600.000.000.- TL’lik sermayenin MKK sistemine göre usulüne uygun şekilde dağıtımına başlanacağı tespit edildiğinden
2) Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine
3) Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.800.000.000 TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, karar vermişlerdir

27.04.2009

20 Nisan 2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları dikkate alınarak, ENKA İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sermayesinin 1.200.000.000.- (Birmilyar ikiyüz milyon) Türk Lirası’ndan 1.800.000.000.-(Birmilyar sekizyüz milyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına, artırılacak 600.000.000.-(Altıyüzmilyon) Türk Lirası’nın, tamamının Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1.inci temettü ve 2.nci temettünün sermayeye ilave edilecek kısmından karşılanmasına ve kayda alınma belgesi alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

20.04.2009

20 Nisan 2009 tarihinde saat 15:00’da yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2008 dağıtılabilir dönem karı üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) TL’lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0900 TL brüt / 0,0765 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %9,0, net %7,65 olmak üzere) toplam 108.000.000,- TL nakit temettü ile, birinci temettüden 500.000.000,- TL ve ikinci temettüden 100.000.000,- TL ile toplamda 600.000.000,- TL’lik bedelsiz sermaye artışı (%50,00 oranında) yapılmasına karar verildi.

14.04.2009

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ’i gereğince Şirketimizin Denetim Komitesince önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2009 yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak bir yıllık süre ile seçilmesine ve konunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

03.04.2009

Yönetim Kurulumuz, 26 Mart 2009 tarihinde şirketimizin 2008 yılı hesap dönemine ait gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının 20 Nisan 2009 tarihinde yapılmasına karar vermiş ve bu karar aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun şekilde açıklanmıştır.

Yönetim Kurulumuz 3 Nisan 2009 tarihinde aldığı 752 sayılı karar ile, 2008 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 döneminde oluşan net konsolide Kâr’dan;

Nakit kâr payının 18 Mayıs 2009 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

03.04.2009

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre düzenlenen 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’na gönderilmesine oy birliğiyle karar vermişlerdir.

01.04.2009

Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 31.12.2008 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları (ingilizce) tamamlanmış olup internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

26.03.2009

Yönetim Kurulumuz şirketimizin 2008 yılına ait faaliyetleri ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi ve imtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 20.04.2009 Tarihinde Pazartesi günü saat 15.00’de ENKA III. Binası Balmumcu-Beşiktaş/ISTANBUL adresinde yapılmasına karar verdiler.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi
2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
3. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi
4. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
5. 2008 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
6. 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçiler’in ibrası
7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi
8. Denetçiler’in seçimi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler’in ücretlerinin tespiti
10. 2008 yılı Bilanço kârının dağıtımı hakkında karar alınması
11. Kâr dağıtım politikasının görüşülmesi
12. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
13. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 334’üncü ve 335’inci maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
14. Dilek ve temenniler

23.03.2009

Yönetim Kurulumuz; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tanzim edilen ve Şirketimizin Denetim Komitesi tarafından sunulan 31.12.2008 ana hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu Seri. XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre düzenlenen bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tabloların kabulüne; Sermaye Piyasası Kurulu ve Istanbul Menkul Kıymetler Borsası’na gönderilmesine oybirliğiyle karar vermişlerdir.

Bahse konu konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin açıklayıcı notlar internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.

16.02.2009

Yazımız ekinde sunulan 31.12.2008 dönemine ait, 217 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde senelere sari inşaat ve onarma işleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere hazırlanan gelir tablomuz 16 Şubat 2009 tarihinde Istanbul Defterdarlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmuştur.