26.11.2013

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (“Saha”) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Dönem Revizyonu Raporu tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,20 olarak tespit edilmiş olup alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 89,30, Kamuyu Aydınlatma 95,36, Menfaat Sahipleri 87,27 ve Yönetim Kurulu 93,47 olarak belirlenmiştir.

14.11.2013

Şirketimizin 30.09.2013 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

15.08.2013

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ 

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2013 – 30.06.2013 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.

10.06.2013

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 12.06.2013 olarak belirlenmiş olup, 400.000.000 TL tutarında, %14,28571 oranında bedelsiz arttırım sonrasında, şirketin ödenmiş sermayesi 2.800.000.000 TL’sından 3.200.000.000 TL’sına çıkacaktır.

10.06.2013

12.04.2013 tarihinde yapılan 2012 Olağan Genel Kurul kararına göre sermaye artış işlemlerimiz, 30.05.2013 tarih ve 19/623 sayı ile SPK tarafından Kurul kaydına alınmış ve 10.06.2013 tarih 23/SA-623 sayılı SPK belgesi ile tamamlanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimizce hazırlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı ihraç belgesi ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

07.06.2013

Şirketimizin %75,87 oranında dolaylı iştiraki olan Rusya Federasyonunda Kurulu JSC Moskva Krasnye Holmy şirketinin %24,13 oranındaki kalan hissesini Rusya Federayonunda kurulu bağlı ortaklığımız Limited Liability Enmar şirketi 3.36 milyar Ruble bedelle satın almıştır. Hisse devir işlemleri 04.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

21.05.2013

Şirketimizin 31.03.2013 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

18.04.2013

Yönetim Kurulu Üyeleri, 12 Nisan 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde, Şirket sermayesinin 2.800.000.000 (İki Milyar Sekiz Yüz Milyon) Türk Lirası’ndan 3.200.000.000 (Üç Milyar İki Yüz Milyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına, artırılacak 400.000.000 (Dört Yüz Milyon) Türk Lirası’nın, yine aynı Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1’inci Temettü’den 243.500.000 TL’sı ve 2’nci temettüden 156.500.000 TL’sının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmasına ve kayda alınma belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar vermişlerdir.

12.04.2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu 

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi 

EKLER: 

ANA SÖZLEŞME TADIL TASARISI

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

İÇ YÖNERGE

TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

26.03.2013

Şirketimizin 31.12.2012 hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş İngilizce Konsolide Mali Tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

19.03.2013

GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

GÜNDEM

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
2. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi
3. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
4. 2012 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
5. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçiler’in ibrası
7. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücret politikasının ortakların bilgisine sunulması
8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının tespiti
10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
11. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin müzakeresi ve onaylanması
12. 2012 yılı Bilanço kârının dağıtımı hakkında karar alınması
13. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 6, 17, 18, 23, 24, 26, 32, 33, 37, 39 ve 41’inci maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici Madde-1’in kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.03.2013 tarih 2427 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 14.03.2013 tarih 1799 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması
14. SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3’üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin,İpotek ve kefaletlerin toplam tutarının ortakların bilgisine sunulması
15. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395 ve 396’ıncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
16. Dilek ve temenniler

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılına ait faaliyetleri ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi Hisse Senedi Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2013 tarihinde Cuma günü saat 14:00’te ve imtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2013 tarihinde Cuma günü saat 16:30’da Zincirlikuyu Yolu ENKA III. Binası Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş / ISTANBUL adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”inde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 8 Tebliğ’i hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler. Şirketimiz’in 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2012 yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisine, son durum itibariyle ortaklık yapısına ve Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerine toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Elektronik Genel Kurul Sisteminden, Şirketizin www.enka.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde de Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

İLAN TARİHİ İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI

GENEL KURUL’DA ORTAKLARIN ONAYINA SUNULACAK YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

19.03.2013

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2012 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 döneminde oluşan net konsolide Kâr’dan;

Olmak üzere nakit kâr payının 08 Mayıs 2013 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

31.12.2012 KÂR DAĞITIM TABLOSU

19.03.2013

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

19.02.2013

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.