25.12.2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

AÇIKLAMA:

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (“Saha”) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,02 olarak tespit edilmiş olup alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 95,38, Kamuyu Aydınlatma 91,10, Menfaat Sahipleri 91,05 ve Yönetim Kurulu 85,55 olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KAP Link : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/397208

14.11.2014

Şirketimizin 30.09.2014 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

07.11.2014

Yönetim Kurulu Üyeleri, 19.06.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’unda verilen Kar Payı Avansı dağıtımına karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar vermiştir.

15.10.2014

Bağlı ortaklığımız Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. (“Pimaş”)’nin sermayesinin %81,23’üne karşılık gelen kısmının, Türkiye ve Rusya’daki rekabet kurulları izinlerinin alınmasını müteakip, Deceuninck NV’ye satışı konusunda hisse satış sözleşmesi imzalandığı bilgisinin 25 Ağustos 2014 tarihindeki özel durum açıklamasıyla duyurulmasını takiben 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle sözkonusu hisse satış işlemleri bahsi geçen rekabet kurulları izinlerinin alınmasının ardından nihai olarak tamamlanmış olup, satış işlemi 57.673.300 TL satış bedelinin Deceuninck NV tarafından Şirketimize ödemesinin yapılması suretiyle gerçekleşmiştir.

25.08.2014

Finansal Duran Varlık Satışı 

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu’muz 30/05/2014 tarihli 935 nolu kararı ile; söz konusu işlem ile ilgili satış öncesi işlemlerin, şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılar nezdinde de yanıltıcı bir intiba oluşturulmaması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6. Maddesi uyarınca kamuya açıklanmasını ertelemiştir.

Şirketimizin 22/08/2014 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, yapılan müzakereler sonucu, Şirketimizin, %81.23 oranında hissedarı olduğu Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’de (“Pimaş”) bulunan hisselerinin tamamının Deceuninck NV’ye (“Alıcı”) devredilmesi yönetim kurulumuzun gündemine getirilmiştir.

Şirketimizin, Pimaş’ta sahip olduğu toplam %81.23 oranındaki hissesinin Deceuninck NV’ye satışını teminen Şirketimiz ile Deceuninck NV arasında Hisse Alım Sözleşmesi’nin imzalanmasına ve devir işlemi için gerekli olan Türkiye’deki ve Rusya’daki rekabet kurulları izinlerinin alınması şartına bağlı olarak Pimaş’ın %81.23 oranındaki hissesinin 57.673.300 TL bedelle Deceuninck NV’ye devredilmesine karar verilmiştir.

Bunlara ilaveten söz konusu hisse devir işlemi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan II-23.1 No’lu “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (“Tebliğ”) in 6.maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Bu bağlamda söz konusu hisse devir işlemi, Tebliğ’in 6. maddesinin 5. fıkrasının a, b ve c bentlerinde yer alan “Önemlilik Kriteri”ni sağlamadığı görülmüştür. Bu nedenle, yapılan değerlendirmede önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmemesine karar verilmiştir.

Söz konusu Hisse Alım Sözleşmesi dün imzalanmıştır.

Sayın Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.

20.08.2014

Şirketimizin 30.06.2014 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

08.08.2014

Yönetim Kurulu, 19.06.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2014-30.06.2014 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre oluşan net dönem karından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, ekteki Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu’nda belirtilen 288.000.000 TL’sının 3.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 15 Ağustos 2014 tarihinden itibaren hisse başına brüt %8,00 net %6,80 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

30.06.2014

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

 Genel Kurul Kararları Tescili

EK AÇIKLAMALAR:

12.06.2014

Yönetim Kurulu; mevzuata uyum sağlamak amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitelerin revize edilen görev ve çalışma esaslarının ekli şekilde onaylanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

27.05.2014

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
2. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’inci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2014 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması
3. 2014 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2014 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması
4. Dilek ve temenniler

15.05.2014

Şirketimizin 31.03.2014 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

14.05.2014

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 14.05.2014 tarihinde Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmıştır. Sözleşme iki derecelendirme dönemini kapsamakta olup 14.05.2016 tarihinde sona erecektir.

13.05.2014

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 21.05.2014 olarak belirlenmiş olup, 400.000.000 TL tutarında, %12,50 oranında bedelsiz arttırım sonrasında, şirketin ödenmiş sermayesi 3.200.000.000 TL’sından 3.600.000.000 TL’sına çıkacaktır.

04.04.2014

Yönetim Kurulumuz 27.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, %12,50 (Yüzdeonikielli) nispetinde arttırılarak 3.200.000.000.-TL’den (Üç Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) 3.600.000.000.-TL’ye (Üç Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 400.000.000.-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki artırımın 94.000.000.-TL’sinin 2013 yılına ait 1. Temettüden, 270.000.000.-TL’sinin 2013 yılına ait 2. Temettüden karşılanmasına, 36.000.000.- TL’sinin olağanüstü yedeklerden sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmasını, bu kapsamda 1.167 adet Nama yazılı A Grubu ve 319.999.998.833 adet Nama yazılı B Grubu pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları beher hisseye % 12,50 (Yüzdeonikielli) oranında bedelsiz hisse verilmesine, yapılan artıştaki sermayeyi temsil edecek hisse senetlerinin B Grubu Nama yazılı adi hisse senedi olarak düzenlenmesine, Sermaye Piyasası Kanunu 18/7 kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmemizin ekli 6. maddesinin yeni şeklinin kabul edilmesine, bu kapsamda hazırlanan iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi’nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine karar vermiştir.

04.04.2014

Yönetim Kurulu;

Şirketimizin Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan) ve
V. Ergin İmre’nin (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan),
Erdoğan Turgut’un (Üye) ve
Gizem Özsoy’un (Üye) seçilmelerine;

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
V. Ergin İmre’nin (Başkan) ve
Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

27.03.2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi 

EKLER:

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

19.03.2014

Şirketimizin 31.12.2013 hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş İngilizce Konsolide Mali Tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

04.03.2014

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen ve aşağıda sunulan Bilgilendirme Politikası’nın onaylanmasını ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanarak internet sitemizde yayınlanmasına karar vermiştir.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

04.03.2014

Yönetim Kurulumuz, 2013 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan;

olmak üzere nakit kâr payının 16 Nisan 2014 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

A ve B Grubu Pay sahiplerine beher hisseye %12,5 oranında B Grubu Nama yazılı Bedelsiz hisse verilecektir.

2013 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

04.03.2014

Şirketimizin 31.12.2013 hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş Konsolide Mali Tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

04.03.2014

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgiili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2014 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

04.03.2014

GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi
3. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
4. 2013 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
5. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nın ortakların bilgisine sunulması
8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının tespiti
10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
11. 2013 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Kâr Dağıtım Politikası’nın onaylanması
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince revize edilen Bağış ve Yardım Politikası’nın onaylanması
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması
15. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
16. Dilek ve temennile

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GENEL KURUL’A SUNULACAK ŞİRKET POLİTİKALARI

03.03.2014

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.’den alınan bilgiye istinaden; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında yenilenen derecelendirme prensipleri sebebiyle, şirketlerin 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarının SAHA tarafından güncellendiği bildirilmiştir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde kullanılacak ağırlıklar ana başlıklar itibariyle “Pay Sahipleri” için %25, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” için %25, “Menfaat Sahipleri” için %15 ve “Yönetim Kurulu” için % 35 olarak belirlenmiş ve puanlama metodolijisi değiştirilmiştir. Şirketimizin bu kapsamda revize edilen kurumsal yönetim derecelendirme notu toplamı 100 üzerinden 87,25 olup alt başlıklar halinde sırasıyla Pay Sahipleri 93,31, Kamuyu Aydınlatma 87,51, Menfaat Sahipleri 87,81 ve Yönetim Kurulu 82,50 olarak belirlenmiştir.

14.02.2014

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.